Customer Acceptance Policy (CAP)

Een Customer Acceptance Policy is een beleid dat financiële instellingen hanteren om potentiële klanten te beoordelen en te accepteren op basis van vastgestelde criteria. Dit beleid omvat het uitvoeren van een risicobeoordeling en due diligence-onderzoek om te bepalen of een klant acceptabel is volgens de normen en vereisten van de instelling en de wetgeving.

< Terug naar begrippen