Know Your Customer (KYC)
KYC is het proces waarbij instellingen, zoals banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners, de identiteit van hun klanten vaststellen en relevante informatie verzamelen om een goed inzicht te krijgen in de risico’s die zij met zich meebrengen. Het omvat het verifiëren van de identiteit van klanten, het beoordelen van hun risicoprofiel en het begrijpen van de aard van hun transacties.