FIU-Nederland is het meldpunt voor ongebruikelijke transacties in Nederland. Zij ontvangt meldingen van instellingen die onder de WWFT vallen en analyseert deze meldingen om verdachte activiteiten op te sporen en indien nodig door te verwijzen naar de relevante autoriteiten.
EDD is een versterkte vorm van CDD die wordt toegepast op klanten met een hoger risicoprofiel; zoals PEP’s (Politically Exposed Persons) of klanten uit hoogrisicolanden. Bij EDD worden aanvullende maatregelen genomen om een dieper inzicht te verkrijgen in de klant; de bron van fondsen en het doel van de transacties; en om hogere niveaus van monitoring en verificatie toe te passen.
DNB is de centrale bank van Nederland en tevens toezichthouder op het gebied van de WWFT voor bepaalde instellingen; zoals banken; betaalinstellingen en trustkantoren. DNB houdt toezicht op de naleving van de WWFT-regels en kan sancties opleggen bij overtredingen.
Data aggregatie is een proces waarin informatie wordt verzameld en uitgedrukt in een beknopte vorm; voor doeleinden zoals statistisch analyseren.
CDD is een essentieel onderdeel van het KYC-proces. Het houdt in dat instellingen een grondig onderzoek uitvoeren naar hun klanten om mogelijke risico’s op witwassen; terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten te identificeren. CDD omvat het verzamelen van klantinformatie; het analyseren van transacties en het beoordelen van het risico op basis van factoren zoals de aard van de klant; het product of de dienst; en de geografische locatie.
Een functionaris binnen een instelling die verantwoordelijk is voor het waarborgen van naleving van de WWFT en andere relevante wet- en regelgeving. De compliance officer adviseert en implementeert beleid en procedures om te voldoen aan de anti-witwasvereisten.
Het Automated Valuation Model van Propertyinfo is ontworpen om de waarde van elke woning in Nederland snel en nauwkeurig te bepalen. Het gebruikt geavanceerde algoritmen en machine learning technieken om vastgoeddata te analyseren en een waardebepaling te produceren.
Het screenen van openbare en externe gegevensbronnen op vermelding van negatief nieuws.
Het screenen van openbare en externe gegevensbronnen op vermelding van negatief nieuws.
