Poortwachtersrol

De poortwachtersrol verwijst naar de verantwoordelijkheid van financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en trustkantoren, om te fungeren als poortwachters in het financiële systeem. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om klanten te screenen, transacties te monitoren en verdachte activiteiten te melden in het kader van het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale praktijken.