PEP Screening

PEP screening is het proces waarbij financiële instellingen, als onderdeel van hun Know Your Customer (KYC) procedures, de achtergrond van klanten en hun verbindingen met PEP’s onderzoeken. Dit omvat het raadplegen van PEP-lijsten en het uitvoeren van risicobeoordelingen om te bepalen of een klant als PEP moet worden beschouwd en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het risico op corruptie en witwassen te beperken.