Begrippenlijst KYC
Begrip zoeken:
- ABC-transactie
- Adverse media screening
- AML Audit
- Anti money laundry (AML)
- Automated Valuation Model (AVM)
- Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Beneficial Ownership Register (UBO-register)
- Cliëntenonderzoek
- Compliance Officer
- Customer Acceptance Policy (CAP)
- Customer Due Diligence (CDD)
- Data aggregatie
- De Nederlandsche Bank (DNB)
- Enhanced Customer Due Diligence (ECDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)
- Flippen
- Fraude
- High-Risk Jurisdiction
- Interne melding
- Know Your Customer (KYC)
- Leegstandsbeheer
- Makelaar
- Meldingsplicht
- Nederlandse Vereniging van Bank (NVB)
- Ongoing Monitoring
- PEP Screening
- Politically Exposed Person (PEP)
- Poortwachtersrol
- Propertyinfo
- Risk-Based Approach (Risicogebaseerde benadering)
- Sanctielijsten
- Suspicious Transaction Report (STR)
- Transactie Monitoring Nederland
- Transaction Monitoring
- Vastgoedbeheerder
- Vastgoedontwikkelaar
- Vastgoedtransacties
- Waardestijging
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
- Witwassen